一、案情簡(jiǎn)介

某科技公司建立非法網(wǎng)站，開(kāi)發(fā)非法軟件，同時(shí)以?huà)炜空幤谪浌揪娱g人身份，將期貨軟件接入期貨公司交易系統。其后，工作人員通過(guò)微信群、貼吧、論壇等向投資者發(fā)布信息，以“老師”“期神”自居，鼓吹期貨交易“投資小、收益大”，只要跟著(zhù)他做就能賺大錢(qián)，通過(guò)夸大宣傳、承諾收益等手段，以幫助投資者獲得超高的投資收益回報為誘餌，引誘投資者至其居間期貨公司開(kāi)立正規期貨賬戶(hù)并通過(guò)其網(wǎng)站下載非法交易軟件進(jìn)行期貨交易，收取軟件服務(wù)費，同時(shí)利用非法軟件提供名師講課、在線(xiàn)指導、線(xiàn)上討論、喊單帶單等非法方式指導誘導投資者進(jìn)行期貨交易，一方面賺取軟件服務(wù)費，另一方面賺取期貨居間費用，引誘投資者上當受騙，騙取投資者錢(qián)財，投資者一旦參與交易大都血本無(wú)歸。

二、案例警示

投資者進(jìn)行期貨交易，應該通過(guò)合法期貨經(jīng)營(yíng)機構，且應認真辨識主體資格、營(yíng)銷(xiāo)方式、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址、轉賬賬號等，保護自身權益，避免上當受騙、損失錢(qián)財。

（一）辨識主體資格：期貨行業(yè)是特許經(jīng)營(yíng)行業(yè)，按照規定，開(kāi)展期貨業(yè)務(wù)需要經(jīng)中國證監會(huì )批準，取得相應業(yè)務(wù)資格。未取得相應業(yè)務(wù)資格而開(kāi)展期貨業(yè)務(wù)的機構，是非法機構，請不要與這樣的機構打交道，以免上當受騙。投資者可以通過(guò)中國證監會(huì )網(wǎng)站（projetorevoada.com）和中國期貨業(yè)協(xié)會(huì )網(wǎng)站（www.cfachina.org）查詢(xún)合法期貨經(jīng)營(yíng)機構及其從業(yè)人員信息。

（二）辨識營(yíng)銷(xiāo)方式：開(kāi)展期貨業(yè)務(wù)活動(dòng)，要遵守期貨法律法規有關(guān)投資者適當性管理的要求，合法的期貨經(jīng)營(yíng)機構在進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳推介時(shí)，一般會(huì )采用謹慎用語(yǔ)，不會(huì )夸大宣傳、虛假宣傳，同時(shí)還會(huì )按要求充分揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險。但是，不法分子大多利用投資者“一夜暴富”或急于扭虧的心理，較多采用夸張、煽動(dòng)或吸引眼球的宣傳用語(yǔ)，往往自稱(chēng)“老師”“期神”，以“跟買(mǎi)即漲”“推薦黑馬”“提供信息”“包賺不賠”“專(zhuān)家一對一貼身指導”等說(shuō)法吸引投資者。

（三）辨識互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：投資者可通過(guò)中國證監會(huì )網(wǎng)站或中國期貨業(yè)協(xié)會(huì )網(wǎng)站查詢(xún)合法期貨經(jīng)營(yíng)機構的網(wǎng)址，識別非法期貨網(wǎng)站。非法期貨網(wǎng)站的網(wǎng)址往往采用無(wú)特殊意義的字母和數字構成，或在合法期貨經(jīng)營(yíng)機構網(wǎng)址的基礎上變換或增加字母和數字。一旦發(fā)現非法期貨網(wǎng)站，切勿登錄，以免誤入陷阱，上當受騙。

（四）辨識轉賬賬號：合法期貨經(jīng)營(yíng)機構只能以公司名義對外開(kāi)展業(yè)務(wù)，也只能以公司的名義開(kāi)立銀行賬戶(hù)，而非法機構往往以個(gè)人的名義開(kāi)立收款賬戶(hù)。一般來(lái)說(shuō)，非法期貨活動(dòng)的目的是為了騙取投資者錢(qián)財，獲取非法所得。為達此目的，不法分子往往會(huì )采取各種推銷(xiāo)手段，如打折、優(yōu)惠、頻繁催款、制造緊迫感等方式，催促投資者盡快將資金打入其控制的銀行賬戶(hù)。投資者在轉賬環(huán)節應當格外謹慎，如果收款賬戶(hù)為個(gè)人賬戶(hù)或與該機構名稱(chēng)不符，投資者一定不要向其匯款。凡是要求投資者把錢(qián)打入個(gè)人賬戶(hù)的，要果斷拒絕！