【基本案情】

2020年12月至2021年7月,李某伙同多人搭建“富途”“佰盛”等多個(gè)虛擬股票配資平臺,陸續招募楊某、錢(qián)某、孫某等人作為上述平臺代理方。平臺方統一提供資金賬戶(hù)用于平臺出入金,代理方虛構自己系正規券商旗下代理、提供高杠桿配資等事實(shí),隱瞞資金實(shí)際不流入股市的真相,組織業(yè)務(wù)員通過(guò)發(fā)送虛假盈利圖片、謊稱(chēng)有“內幕消息”等方式引誘被害人至平臺充值,并扮演“薦股老師”“老師助理”指示、誘導被害人反向操作、頻繁交易、購買(mǎi)波動(dòng)股,造成被害人本金及手續費等損失,所得款項由平臺方及代理方按約定比例分成。被害人陳某某、沈某某等100余人在上述平臺充值后損失440余萬(wàn)元。

【處理結果】

2023年3月至7月,余杭區法院以詐騙罪判處李某等36人有期徒刑十一年八個(gè)月至一年六個(gè)月不等,并處罰金十二萬(wàn)至二萬(wàn)元不等,以詐騙罪判處代理商劉某有期徒刑十一年六個(gè)月,并處罰金十二萬(wàn)元。上述判決均已生效。

【風(fēng)險提示】

詐騙分子采用推薦股票、收取開(kāi)倉費、遞延費等更為隱蔽的方式逐步造成被害人虧損,這種新型“投資理財”騙局手段隱蔽,很多被害人誤以為自己股票交易虧損,被騙錢(qián)財而不自知。請廣大投資者不要輕信“高收益”“高盈利”“高回報”的承諾,對于此類(lèi)“投資理財”騙局保持高度警惕,選擇經(jīng)中國證監會(huì )批準的合法機構參與投資活動(dòng)。

案件來(lái)源:中華人民共和國最高人民檢察院官網(wǎng)