為依法打擊治理洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng),進(jìn)一步健全洗錢(qián)違法犯罪風(fēng)險防控體系,近日,中國人民銀行、公安部、國家監察委員會(huì )、最高人民法院、最高人民檢察院、國家安全部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局、銀保監會(huì )、證監會(huì )、國家外匯管理局聯(lián)合印發(fā)了《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計劃(2022-2024年)》,決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)。三年行動(dòng)的牽頭單位為中國人民銀行和公安部。

黨的十八大以來(lái),在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下,各有關(guān)部門(mén)認真履職,密切配合,預防和打擊洗錢(qián)及相關(guān)違法犯罪取得積極進(jìn)展,反洗錢(qián)主管部門(mén)和各金融監督管理部門(mén)指導反洗錢(qián)義務(wù)機構強化風(fēng)險為本的意識,各級監察、司法、偵查機關(guān)以及行業(yè)主管部門(mén)對黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、涉稅犯罪等保持高壓態(tài)勢,并對所涉洗錢(qián)犯罪以刑法第一百九十一條和第三百一十二條等追究刑事責任。

當前,打擊治理洗錢(qián)違法犯罪的形勢依然嚴峻?！洞驌糁卫硐村X(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計劃(2022-2024年)》要求各部門(mén)提高政治站位,加強組織領(lǐng)導,加強宣傳培訓,從修訂反洗錢(qián)法和辦理洗錢(qián)刑事案件相關(guān)司法解釋、落實(shí)“一案雙查”工作機制、加強情報線(xiàn)索研判和案件會(huì )商、強化洗錢(qián)類(lèi)型分析和反洗錢(qián)調查協(xié)查、增強反洗錢(qián)義務(wù)機構洗錢(qián)風(fēng)險防控能力等方面落實(shí)工作責任,結合各地實(shí)際和部門(mén)職能進(jìn)一步細化各項工作措施,依法打擊各類(lèi)洗錢(qián)違法犯罪行為,尤其要加大力度懲治刑法第一百九十一條規定的洗錢(qián)犯罪,堅決遏制洗錢(qián)及相關(guān)犯罪的蔓延勢頭,推動(dòng)源頭治理、系統治理和綜合治理,構建完善國家洗錢(qián)風(fēng)險防控體系,切實(shí)維護國家安全、社會(huì )穩定和人民群眾利益。